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常州一司机买张运输发票牵出69亿元大案
作者:admin  日期:2019-08-12 05:53 来源:未知 浏览:

  没用实际的物流运输业务,却以空壳公司名义开出运输类的增值税专用发票,只为赚取发票金额5%-6.8%的开票费。常州市公安局武进分局经侦部门历经7个月的艰苦侦查,成功破获了这起涉案金额达6.9亿元的特大虚开增值税专用发票案,捣毁开票窝点12个,先后抓获涉案嫌疑人33人,为国家挽回税款2000万余元。截至发稿时间,已有25人被依法移送检察院审查起诉,8人被依法取保候审。

  2018年7月底,武进公安经侦民警在日常警情巡查时,查获一起案值4000元的诈骗警情,“受害人”是名个体司机,报警缘由是因为自己购买的一张运输发票不能正常抵扣。结合辖区物流市场上有不少“”的小广告,民警敏锐地察觉出:此案很可能有“案中案”。民警调查得知,这名司机所持的运输发票之所以不能正常抵扣,是因为开票方的“进项”存在问题,而且开票方和报警司机都有涉嫌虚开运输类增值税专用发票罪的嫌疑。

  警方随后联合税务部门组成专案组对此案展开调查,通过对发票上的公司税务数据、工商资料、银行资料等信息的比对,专案组发现,该案背后隐藏着一个利用空壳物流公司,大肆虚开运输类增值税专用发票的犯罪团伙。

  经调查,该犯罪团伙在常州共注册了12个空壳公司,朱某和陈氏兄弟三人是这些空壳公司幕后实际负责人。2018年8月12日晚上8时许,专案组抽调精干警力,对朱某、陈某等3名嫌疑人进行了成功抓捕,并连夜对12个开票窝点进行搜查、收集证据。随着审讯的推进,倒卖发票的30名黄牛也相继落网。在侦办查证期间,专案组民警调查走访了180余家涉事企业,走访了400余名相关证人,收集了大量证据材料。

  经查,朱某和陈氏兄弟有亲戚关系,是该案主犯,他们在常州注册12家空壳公司后,于2016年7月至2018年8月期间,在无真实货运业务的情况下,大肆对外虚开税率为11%的运输类增值税专用发票,香港最精准六肖王论坛对外倒卖、从中牟利。12家空壳公司自成立以来,实际没有承接过一起货运业务,也从来没有支付工资给挂靠的司机,只聘请了三个会计做账,以掩护其虚开增值税发票的不法行为。

  目前,警方已查实朱某、陈某等三人为赚取发票金额5%-6.8%的开票费,以空壳公司名义虚开增值税专用发票共计1.5万余份,价税总额6.9亿元人民币,从中非法获利300余万元。其他涉案的30名黄牛则充当了二道贩子的角色,在倒卖发票过程中牟取0.2-1个点的差价。

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