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西昌公安偵破特大虛開增值稅發票案涉案金額11654億元
作者:admin  日期:2019-09-30 03:14 来源:未知 浏览:

  人民網成都5月15日電 今日,在四川省西昌市公安局舉辦的2019“與民同心,為您守護”經偵工作宣傳新聞通氣會上,記者了解到,經過一年多的縝密偵查,擴線深度經營,西昌市公安局成功破獲一起以親戚、同鄉為主的特大虛開增值稅發票案,摧毀一個在四川、江蘇、廣東、上海等8個省、市54家企業瘋狂作案的犯罪團伙,涉及虛開增值稅專用發票831份,涉案金額高達1.1654億元,2名犯罪嫌疑人被依法判處有期徒刑11年。

  2017年初,西昌市國稅部門檢查中發現,一家名為涼山州禾草貿易有限公司開具發票頻繁,且金額較大,經初步調查發現,這家公司並沒有任何實質性的生產經營活動。國稅部門懷疑該公司有虛開增值稅發票行為,立即將這一情況向西昌警方反映。西昌警方成立專案組全力展開偵查。

  通過調取該公司的資金流水賬單,辦案民警發現,禾草公司的賬戶資金流動量非常大,頻繁往涼山籍多名農戶的銀行賬戶和深圳等地的幾家農產品貿易公司打款,但每次打款后數分鐘內,這些涼山籍農戶又將這些款項如數地轉回深圳。此外,江蘇、上海、廣西等地的多家企業也頻繁地向深圳的農產品貿易公司匯款,深圳公司又向禾草公司匯款,收到這些匯款后不久,禾草公司同樣將這些錢匯又回去。據此,东方女孩挂牌,辦案民警判定,禾草公司是一家徹頭徹尾的空殼公司。

  經長時間縝密調查,禾草公司老板鄭某在西昌找有一名兼職會計張某負責向稅務機關申購增值稅發票。當市公安局偵查員找到張某時,張某表示自己是按照老板的要求前往西昌市國稅局申購發票,發票領回后按照鄭某提供的信息開具發票並交給鄭某,對於過程中發票所填開的農副產品從未見過,也不知情。民警在向轉款的農戶調查發現,這些農戶平時都在家中務農,從未經營買賣農副產品,而且他們都有一個相同之處就是個人的身份証曾經遺失或被他人借用過。鄭某在事后仿佛人間蒸發,民警分析極此人有可能潛逃回了深圳。

  辦案民警從與禾草公司有往來的業務單位入手,試圖從這些企業裡找出相關蛛絲馬跡。這些單位主要分布在四川和廣東等地,民警們有條不紊地輾轉各地開展調查。在辦案民警凌厲的攻勢下,相關環節各個突破,案件偵查工作取得巨大進展。

  隨著偵查的進一步深入,犯罪嫌疑人鄭某的母親連某“浮出水面”,經查,連某、鄭某母女等人串通,由鄭某在西昌使用涼山州某貿易公司名義在無真實交易的情況下向西昌市國稅局申購增值稅發票,並向連某在廣東所控制的3家下游公司進行虛開,而后連某控制的公司繼續向位於江蘇、廣東、上海等省市39戶企業虛開發票,偵查同時發現,東莞昆某商貿公司和金陽禾某貿易有限公司在無真實交易情況下向廣東、廣西和四川的企業非法買賣發票,該案涉及四川、江蘇、廣東、上海、廣西、福建、浙江、海南等8個省市共計54家企業單位,涉及虛開增值稅專用發票共計831份,金額1億余元,稅額16,43萬元,價稅合計1.1654億元。

  通過專案民警的不懈努力,掌握了鄭某可能返回西昌的線索,最終在西昌將其抓獲,犯罪嫌疑人鄭某到案后顧忌母女親情關系,編造事情經過推脫責任,面對公安機關強大的証據下選擇沉默,拒不交代犯罪事實。同時,另一組偵查員對連某進行收網,在深圳警方大力配合下成功在深圳將其抓獲,鄭某得知其母親歸案的消息后,聲淚俱下,心理防線被徹底擊垮,悔不當初,最終向公安機關坦白了犯罪事實。

  經查,2016年,連某通過社會傳言得知虛開倒賣增值稅發票可以獲取利潤,隨即聯系女兒鄭某在西昌尋找一家農產品貿易公司尋求合作,之后鄭某以謊稱做生意為由借用朋友華林(化名)名下的公司,並將公司名稱變更為涼山州某某貿易有限公司,為逃避法律責任隱瞞犯罪事實,鄭某請華林的哥哥出任公司法人,開票過程中,在沒有實際貨物交易的情況下,犯罪嫌疑人連某在深圳將虛構的農副產品金額、品名、數量等開票信息告知鄭某,鄭某負責在西昌以涼山州某貿易公司的名義向深圳市某貿易有限公司、深圳市某農貿產品有限公司和東莞某商貿有限公司開具增值稅銷項發票,並收取票面金額的2%作為點子費牟利,而后連某又以上述公司的名義,向下游的深圳某某藥業、廣州鏈某公司等企業虛開發票,並收取票面金額的2.4%作為點子費牟利。偵查發現,連某、鄭某控制的公司所開具的增值稅專用發票被買票公司全部用以抵扣國家應交稅款,造成國家稅收巨大損失。

  在虛開發票期間,鄭某通過不當手段非法獲取並使用多名涼山籍農戶的身份信息開設銀行卡和電話卡,鄭某將這些銀行卡和網銀全部郵寄給了連某,連某負責在深圳使用這些銀行進行轉賬過賬,虛構銀行交易流水,形成虛假會計賬目並向國家稅務機關申報稅額,這期間,下游買票公司將貨款轉到連某控制的深圳公司,公司在扣除2.4%的點子費后,將剩余資金轉到涼山某貿易公司,涼山某貿易公司轉至農民賬戶,再由農民賬戶將資金轉回買票企業,最終形成資金閉環,通過虛開發票,連某、鄭某非法獲利40余萬元。

  連某、鄭某的行為因觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條虛開增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪,2018年8月,母女二人分別被西昌市人民法院依法判處有期徒刑十一年,剩余外地涉案企業和犯罪嫌疑人由所在地公安機關依法追究刑事責任。

  公安機關提醒,稅收是國家財政收入的主要來源,依法納稅是公民的基本義務,偷稅漏稅嚴重損害國家和社會的利益,必須受到法律的嚴懲。同時,公民因注意保護個人隱私,不要擅自將個人身份信息借給他人使用,若被他人盜用注冊公司企業,應及時向稅務、工商和公安機關進行舉報。(王洪江 吳俊錕 沈智 )

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